證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2024－014
新疆國統管道股份有限公司
第六屆監事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司第六屆監事會第十次會議于2024年4月15日以電子郵件方式發出通知，會議于2024年4月25日17:00以現場+視頻的方式召開。本次會議應參加監事6人，實際參加6人，分別為沈海濤先生、帥利麗女士、張軍旺先生、薛世曾先生、王榮女士、王勇先生。本次會議由監事會主席沈海濤先生主持。本次會議的召開程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以書面表決方式通過了以下決議：
一、6票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年度監事會工作報告》；
監事會工作報告登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2023年度股東大會審議。
二、6票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年年度報告及其摘要》；
經審核，監事會全體成員認為2023年年度報告全文及摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證監會的規定，報告的內容能夠真實、準確、完整地反映了公司 2023年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《新疆國統管道股份有限公司2023年年度報告》全文及摘要登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。同時，《2023年年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。
該議案需提交2023年度股東大會審議。
三、6票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年度財務決算報告》；
該議案需提交2023年度股東大會審議。
四、6票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2024年度財務預算報告》；
該議案需提交2023年度股東大會審議。
五、6票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年度利潤分配預案》；
經審核，監事會認為公司董事會擬訂的公司2023年度利潤分配預案是在充分考慮公司經營情況、經營發展規劃、項目資金需求等實際情況下擬訂的，符合法律、行政法規、規范性文件的規定，符合公司利益，不存在損害投資者特別是中小投資者利益的情況。
該議案需提交2023年度股東大會審議。
六、6票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年度募集資金年度存放與實際使用情況的報告》；
相關報告全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
七、6 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年度內部控制的自我評價報告》；
監事會認為：公司已建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系，并根據企業實際情況和監管要求不斷完善，公司內部控制制度執行情況良好，符合有關法律法規和證券監管部門對上市公司內控制度管理的規范要求，公司出具的《2023年度內部控制的自我評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
相關報告全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
八、6票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2024年度日常關聯交易額度預計的議案》；
公司監事會認為公司發生的關聯交易符合公司生產經營的實際需要，其決策程序合法，交易價格合理，不存在損害公司和股東利益的情形。董事會審議關聯交易事項時，關聯董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
公司2024年度日常關聯交易額度預計事項全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2023年度股東大會審議。
九、6票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于向控股股東申請借款額度暨關聯交易事項及項下借款履行情況的議案》。
公司監事會認為公司關聯交易定價遵循了公平、公正、合理的市場交易原則及關聯交易定價原則，價格公允，不會對公司獨立性產生影響，不會損害公司及廣大股東的合法權益。董事會審議關聯交易事項時，關聯董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司監事會
2024年4月27日
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