國統股份：關于2024年度日常關聯交易額度預計的公告

證券代碼：002205      證券簡稱：國統股份      編號：2024－017

新疆國統管道股份有限公司

關于2024年度日常關聯交易額度預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

1. 新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司開展物流業務，與新疆建化實業有限責任公司開展防腐施工服務，預計發生日常關聯交易總額度分別不超過1,300萬元、6,000萬元；擬與中國鐵路物資天津有限公司開展采購商品業務，預計發生日常關聯交易總額不超過6,000萬元。截至 2023年12月31日，公司 2023年度日常關聯交易實際發生總額為2,826.84萬元。

2.本公司與上述關聯人系同一控制人下的子公司，以上交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次關聯交易事項已經公司第六屆董事會第十一次會議以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過。其中3名關聯董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士回避表決。

3. 根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，此議案尚需提交公司股東大會審議，同時關聯股東需回避表決。

（二）預計2024年度日常關聯交易類別和金額

（三）2023年度日常關聯交易實際發生情況

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）關聯人介紹

1.公司名稱：武漢中鐵伊通物流有限公司（以下簡稱“中鐵伊通”）

統一社會信用代碼：9142010075815752XB

類型：其他有限責任公司

法定代表人：席先全

成立日期：2004年02月16日

注冊資本：10000萬人民幣

住所：武漢經濟技術開發區沌陽大道78號

經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸；公共鐵路運輸；城市配送運輸服務（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；包裝服務；無船承運業務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；海上國際貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理；航空國際貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；國內船舶代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截止2023年12月31日(未經審計)，中鐵伊通總資產16,699.29萬元，凈資產13,269.2萬元，營業收入57,050.21萬元，凈利潤1,705.77萬元。

2.公司名稱：新疆建化實業有限責任公司（以下簡稱“建化實業”）

統一社會信用代碼：91650000718903508M

類型：有限責任公司 

法定代表人：謝飛 

成立日期：2000年1月26日

注冊資本：5000萬元 

住所：烏魯木齊市新市區西八家戶路766號 

經營范圍：鍋爐安裝、改造；壓力管道安裝；建筑工程施工總承包壹級:市政公用工程施工總承包貳級；防水防腐保溫工程專業承包貳級；鋼結構工程專業承包貳級；建筑裝修裝飾工程專業承包貳級；建筑機電安裝工程專業承包貳級；城市園林綠化；電力工程；城市及道路照明工程，石油化工工程，房屋租賃；機電工程施工總承包叁級；施工勞務不分等級(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

截止2023年12月31日(已經審計)，建化實業總資產48,177萬元，凈資產11,225萬元，營業收入49,792萬元，凈利潤513萬元。

3.公司名稱：中國鐵路物資天津有限公司（以下簡稱“天津公司”）

統一社保信用代碼：91120102103100768U

類型：有限責任公司（法人獨資）

法定代表人：杜占海

成立日期：1987年10月16日

注冊資本：人民幣47622.056011萬元

住所：河東區津塘路21號

經營范圍：一般項目：建筑用鋼筋產品銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬絲繩及其制品銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；成品油批發（不含危險化學品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；潤滑油銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；水泥制品銷售；再生資源銷售；煤炭及制品銷售；機械設備銷售；鐵路運輸設備銷售；軌道交通工程機械及部件銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；高鐵設備、配件銷售；鐵路運輸基礎設備銷售；鐵路機車車輛配件銷售；鐵路機車車輛銷售；電線、電纜經營；貨物進出口；進出口代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；鐵路運輸輔助活動；裝卸搬運；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：成品油批發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

截至目前，天津公司審計未結束，暫不對外提供財務數據。

（二）與本公司的關聯關系

1.中鐵伊通與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與中鐵伊通發生的關聯交易事項主要是其為公司提供物流業務；

2.建化實業與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與建化實業發生的關聯交易事項主要是其為公司提供防腐施工業務。

3.天津公司與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與天津公司發生的關聯交易事項主要是向其采購商品。

（三）履約能力分析

上述關聯交易系正常的生產經營所需，相關關聯方財務經營正常，資信良好，是依法存續且經營正常的公司，具有良好的履約能力。通過信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢交易標的及交易對手方均非失信被執行人。

三、關聯交易的主要內容

（一）公司本次涉及的日常關聯交易主要是向關聯方采購商品和銷售商品以及關聯方為公司及所屬分、子公司提供物流業務。公司與關聯方之間發生的業務往來，屬于正常經營業務往來，程序合法合規，與其他業務往來企業同等對待。按照客觀、公平、公正的原則，交易價格系參考同類業務的市場價格，定價公允、合理，并根據實際發生的金額結算。

（二）關聯交易協議簽署情況：關聯交易協議由雙方根據實際情況簽署。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

本公司與上述關聯方之間存在的關聯交易系公司經營所需，屬于正常的商業交易行為。該等交易行為均按市場定價原則，對公司的業務獨立性、財務狀況和經營成果不構成影響，不會出現損害本公司利益的情形，也不會對相關關聯方產生依賴或被其控制。

五、獨立董事專門會議審議情況

2024年4月15日，公司召開了第六屆董事會獨立董事第二次專門會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2024年度日常關聯交易額度預計的議案》，經審核，獨立董事認為：公司2024年度日常關聯交易額度預計是根據公司日常生產經營實際情況做出，交易理由合理、充分，關聯交易定價原則和方法恰當、公允，符合公司發展需要及長遠利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。全體獨立董事一致同意將本議案提交公司董事會審議，關聯董事需回避表決。

六、備查文件

（一）第六屆董事會第十一次會議決議；

（二）第六屆監事會第十次會議決議；

（三）第六屆董事會獨立董事第二次專門會議決議。

特此公告

新疆國統管道股份有限公司董事會

2024年4月27日